 do những thiếu sót trong việc phòng chống rửa tiền. Đây là mức phạt lớn nhất từng được cơ quan này áp dụng.){kind=link}
Ngân hàng trung ương Lithuania đã phạt Revolut, một công ty fintech của Anh, số tiền 3,5 triệu euro (tương đương 3,83 triệu USD) do những thiếu sót trong việc phòng chống rửa tiền. Đây là mức phạt lớn nhất từng được cơ quan này áp dụng.
Phát Hiện Từ Cuộc Kiểm Tra Định Kỳ
Cuộc kiểm tra định kỳ của ngân hàng trung ương Lithuania đã phát hiện rằng Revolut có những vi phạm và thiếu sót trong việc giám sát mối quan hệ kinh doanh và hoạt động giao dịch. Những thiếu sót này dẫn đến việc công ty không luôn xác định đúng các giao dịch đáng ngờ.
Phản Hồi Từ Revolut
Revolut cho biết cuộc điều tra không phát hiện trường hợp rửa tiền nào được xác nhận và các phát hiện liên quan đến việc cải thiện các kiểm soát hiện có. Công ty nhấn mạnh cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn quy định cao nhất và đã hợp tác với ngân hàng trung ương Lithuania để khắc phục ngay lập tức các thiếu sót về thủ tục.
Bối Cảnh và Tác Động
Revolut, được định giá 45 tỷ USD, đã báo cáo lợi nhuận trước thuế kỷ lục 438 triệu bảng Anh (559,5 triệu USD) vào năm 2023.
Mức phạt này phản ánh mức độ nghiêm trọng của vi phạm và doanh thu của Revolut Holdings Europe. Trước đó, vào năm 2022, Revolut đã bị phạt 200.000 euro vì không thu thập đầy đủ thông tin về khách hàng và giao dịch của họ.
Việc bị phạt lần này đặt ra thách thức cho Revolut trong việc củng cố hệ thống kiểm soát nội bộ và duy trì uy tín trên thị trường tài chính quốc tế.
Theo Finance Magnates