Mạng lưới gian lận toàn cầu đang thao túng thị trường
James Glyde, CEO của PipFarm, đã phát hiện một mạng lưới các nhà giao dịch hoạt động có tổ chức, chuyên khai thác các thử thách của các công ty giao dịch độc quyền (prop firms). Nhóm này sử dụng các chiến thuật giao dịch tinh vi để vượt qua thử thách và rút lợi nhuận mà không thực sự có kỹ năng giao dịch.
Cuộc điều tra tiết lộ rằng các biện pháp bảo mật bổ sung của các công ty prop firm dường như chỉ làm tăng trở ngại cho các nhà giao dịch hợp pháp, trong khi những kẻ gian lận nhanh chóng thích nghi và tiếp tục trục lợi.
Lỗ hổng trong hệ thống prop firm
Glyde phát hiện ra sự bất thường khi nhận thấy tỷ lệ vượt qua các thử thách giao dịch trên PipFarm cao bất thường—gần 50%—đối với tài khoản thử thách hai giai đoạn trị giá 100.000 USD. Trong khi tỷ lệ vượt qua thông thường của ngành chỉ dao động trong khoảng 5-10%, con số của PipFarm gần như gấp 10 lần mức trung bình.
“Chúng tôi có tỷ lệ vượt qua cực kỳ cao trên các tài khoản 100K. Tỷ lệ vượt qua của chúng tôi trên 40%, gần như quá gần 50%,” Glyde nói trong cuộc phỏng vấn với Prop Firm Journal. “Bản năng đầu tiên của tôi là nghĩ rằng những người này quá may mắn. Nhưng điều đó không hợp lý.”
Bước ngoặt điều tra: Thâm nhập vào nhóm lừa đảo
Bước đột phá đến khi một người tố giác cung cấp danh sách những kẻ gian lận bị nghi ngờ cho PipFarm. Glyde và nhóm của ông đã kiểm tra danh sách và phát hiện nhiều địa chỉ email trong đó trùng khớp với khách hàng thực tế của công ty.
Để tìm hiểu sâu hơn, PipFarm đã tạo một tài khoản giả mạo và tham gia vào nhóm này. Họ phát hiện nhóm có khoảng 800 thành viên hoạt động trên nhiều nền tảng nhắn tin như Discord và Telegram, nơi họ chia sẻ các chiến thuật, công cụ giao dịch và thậm chí cả robot tự động để khai thác hệ thống của prop firms.
“Chúng tôi nhận ra rằng đây không phải là những cá nhân đơn lẻ đang cố gắng đánh bại hệ thống. Đây là một tổ chức có cấu trúc rõ ràng, với những người hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm và thậm chí có cả phí thành viên để tham gia,” Glyde cho biết.
Chiến thuật lách luật của nhóm gian lận
Nhóm lừa đảo sử dụng nhiều kỹ thuật để vượt qua các bài kiểm tra của prop firms một cách dễ dàng, bao gồm:
- Hedging trên nhiều tài khoản: Hai hoặc nhiều tài khoản sẽ đặt lệnh đối nghịch nhau để đảm bảo ít nhất một tài khoản thắng.
- Arbitrage tốc độ cao: Lợi dụng chênh lệch giá giữa các nền tảng giao dịch để tạo lợi nhuận mà không chịu rủi ro.
- Robot giao dịch AI: Sử dụng phần mềm tự động để tìm kiếm những cơ hội giao dịch nhanh hơn con người.
- Mua bán tài khoản vượt qua thử thách: Những kẻ gian lận có thể bán tài khoản của họ cho người khác sau khi đã vượt qua thử thách, giúp người mua có được tài khoản cấp vốn mà không cần giao dịch thực sự.
Những chiến thuật này giúp nhóm có tỷ lệ thành công cao trong việc lấy được tài khoản cấp vốn từ các prop firms, sau đó họ chỉ cần rút tiền và tái đầu tư vào các thử thách mới.
Tác động đối với ngành prop trading
Sự tồn tại của nhóm này đã gây ra tổn thất lớn cho các công ty giao dịch độc quyền. Một số công ty đã buộc phải thay đổi mô hình kinh doanh, áp dụng các biện pháp bảo mật nghiêm ngặt hơn, hoặc thậm chí đóng cửa do không thể kiểm soát tình trạng gian lận.
Tuy nhiên, theo Glyde, việc bổ sung thêm quy tắc chỉ làm tổn hại đến các nhà giao dịch trung thực, trong khi những kẻ gian lận vẫn luôn tìm ra cách mới để khai thác hệ thống.
“Điều trớ trêu là khi chúng tôi thắt chặt quy định, những kẻ gian lận vẫn luôn đi trước một bước, trong khi những người giao dịch hợp pháp lại bị ảnh hưởng,” ông nói.
Hướng đi tiếp theo: Các prop firms cần làm gì?
Để đối phó với tình trạng này, các prop firms đang tìm cách sử dụng công nghệ AI và hệ thống phát hiện hành vi bất thường để xác định các giao dịch đáng ngờ. Một số công ty cũng áp dụng các chính sách mới như:
- Giới hạn giao dịch phòng ngừa rủi ro giữa các tài khoản liên kết
- Theo dõi địa chỉ IP và dấu vết thiết bị để phát hiện hành vi đáng ngờ
- Tăng cường kiểm tra danh tính của người tham gia
- Xác minh kỹ các giao dịch trước khi giải ngân lợi nhuận
Tuy nhiên, Glyde tin rằng việc thay đổi cách hoạt động của ngành là điều cần thiết, thay vì chỉ đơn thuần áp đặt thêm quy định.
“Chúng ta cần một mô hình công bằng hơn, nơi cả prop firms và nhà giao dịch đều có lợi mà không bị lạm dụng bởi những kẻ gian lận,” ông kết luận.
Kết luận
Vụ việc này cho thấy một thực trạng đáng lo ngại trong ngành giao dịch độc quyền. Khi có tiền thưởng hấp dẫn, những kẻ gian lận luôn tìm cách khai thác hệ thống. Các prop firms phải nhanh chóng thích nghi để bảo vệ lợi nhuận của mình mà không gây ảnh hưởng đến các nhà giao dịch hợp pháp.
Nếu không có biện pháp thích hợp, ngành prop trading có thể đối mặt với khủng hoảng lớn, khi ngày càng nhiều công ty bị hút cạn tài chính bởi những nhóm gian lận có tổ chức như thế này.
Theo Finance Magnates